Dạo gần đây xuất hiện hình thức lừa đảo rất tinh vi trong giao dịch đồng hồ. Nạn nhân mất tiền dù đã xem hàng thật và giao dịch tại tiệm thật. Dưới đây là mô tả ngắn gọn để cộng đồng dễ nhận diện và phòng tránh.
1️⃣ Các nhân vật trong kịch bản
- Người bán thật: Có đồng hồ thật, muốn bán giá X.
- Người mua thật: Có tiền thật, muốn mua giá Y.
- Kẻ lừa đảo (trung gian giả): Không có hàng, không có tiền, chỉ điều phối thông tin.
2️⃣ Quy trình lừa đảo điển hình
- Bước 1: Kẻ lừa đảo tiếp cận người bán, hứa bán được giá cao hơn thị trường và yêu cầu làm theo kịch bản.
- Bước 2: Kẻ lừa đảo tiếp cận người mua, báo có nguồn hàng giá rẻ và hướng dẫn quy trình giao dịch.
- Bước 3: Người bán mang đồng hồ thật đến tiệm, người mua đến xem hàng thật nhưng không giao dịch trực tiếp.
- Bước 4: Người mua chuyển tiền cho kẻ trung gian.
- Bước 5: Kẻ trung gian chặn liên lạc và biến mất.
3️⃣ Kết cục
- Người mua: Mất tiền, không nhận được đồng hồ.
- Người bán: Không nhận được tiền, mang đồng hồ về, có nguy cơ bị liên đới rắc rối.
- Kẻ lừa đảo: Chiếm đoạt toàn bộ số tiền và biến mất.
4️⃣ Dấu hiệu nhận diện lừa đảo
- ❌ Chuyển tiền cho người không trực tiếp giữ đồng hồ.
- ❌ Trung gian cấm hai bên nói chuyện trực tiếp.
- ❌ Bị dặn phải trả lời đúng kịch bản.
- ❌ Giá chênh lệch bất thường, bên nào cũng thấy có lợi.
- ❌ Không cho giao dịch 3 bên minh bạch.
5️⃣ Biện pháp an toàn khi buộc phải giao dịch qua bên thứ 3
Trong trường hợp bắt buộc phải giao dịch qua người giao/giữ hàng thứ ba, cần áp dụng đồng thời các biện pháp sau:
✅ Yêu cầu gọi video trực tiếp để xác minh nhân thân; không chỉ dựa vào hình ảnh CCCD vì có thể đã bị chỉnh sửa.
✅ Yêu cầu xác minh danh tính qua VNeID (gọi video, đối chiếu khuôn mặt – thông tin).
✅ Tổ chức cuộc gọi video có mặt đầy đủ 3 bên (người bán – người mua – người giao/giữ hàng).
✅ Quay lại toàn bộ quá trình giao dịch: xem hàng, xác nhận giá, xác nhận người nhận tiền.
✅ Tiền chỉ chuyển khi người giữ hàng xác nhận rõ ràng trước camera.
6️⃣ Nguyên tắc vàng
TIỀN PHẢI ĐI CÙNG HÀNG.
Không xác minh được trực tiếp – không giao dịch.
(TruongWATCH)
